Un juez de Connecticut determinó que un tercer acusado declarado culpable en un caso de fraude agravado relacionado con la fallida renovación de un hotel en Palm Beach no cumplirá tiempo de prisión. El corredor de bienes raíces de Connecticut, Gerry Matthews, de 61 años, fue sentenciado a tres años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario por conspirar para cometer fraude por medios electrónicos. Matthews se declaró culpable hace más de cinco años en relación con el hotel Palm House en 160 Royal Palm Way.
En su caso, los fiscales dijeron que Matthews ayudó a su hermano, el ex desarrollador Robert “Bob” V. Matthews, a canalizar $1.3 millones a través de su cuenta comercial en Connecticut. Ese dinero provenía de inversionistas extranjeros que habían invertido en la renovación del hotel Palm House con la expectativa de obtener sus “green cards” de inmigración permanente a Estados Unidos de manera rápida bajo el antiguo programa federal EB-5.
En cambio, Bob Matthews utilizó ilegalmente el dinero de los inversores para su beneficio personal, según los fiscales. En total, el enorme fraude y esquema de lavado de dinero de Bob Matthews defraudó a más de 30 millones de dólares a unos 61 inversionistas extranjeros que habían invertido 500,000 dólares cada uno, según los fiscales. Bob Matthews utilizó parte de ese dinero para comprar dos casas en Connecticut, una de las cuales había perdido anteriormente en una ejecución hipotecaria, un yate y un Maserati, según la oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Connecticut. Además, Bob Matthews también pagó sus deudas de tarjetas de crédito personales y los impuestos locales.
Gerry Matthews ayudó a su hermano Bob a defraudar a los inversionistas al ayudarlo a mantener el control del proyecto del Palm House después de enterarse del fraude en 2014, dijeron los fiscales. Después de inicialmente declararse inocente, Bob Matthews llegó a un acuerdo con los fiscales en 2019 para declararse culpable. Fue sentenciado en julio a más de cinco años de prisión por cargos reducidos de conspiración, transacciones monetarias ilegales y evasión de impuestos. Debe presentarse en prisión el 27 de noviembre.
El propietario que en 2019 compró el proyecto del hotel Palm House en 160 Royal Palm Way en Palm Beach se encuentra actualmente renovando la propiedad.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el veredicto del juez en el caso de fraude al hotel Palm Beach?
El juez determinó que el acusado, Gerry Matthews, no cumplirá tiempo de prisión y en cambio fue sentenciado a tres años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario.
¿Cuánto dinero fue defraudado en el esquema de fraude relacionado con el hotel Palm House?
Según los fiscales, el esquema de fraude y lavado de dinero de Bob Matthews defraudó más de 30 millones de dólares a unos 61 inversionistas extranjeros que habían invertido 500,000 dólares cada uno.
¿Cuál fue el papel de Gerry Matthews en el fraude?
Gerry Matthews ayudó a su hermano, Bob Matthews, a defraudar a los inversionistas al ayudarlo a mantener el control del proyecto del Palm House después de enterarse del fraude en 2014.
¿Cuál fue la sentencia de Bob Matthews en el caso?
Bob Matthews fue sentenciado a más de cinco años de prisión por conspiración, transacciones monetarias ilegales y evasión de impuestos. Debe presentarse en prisión el 27 de noviembre.
¿Qué está pasando con la propiedad del hotel Palm House en Palm Beach?
El propietario que compró el proyecto del hotel Palm House en 2019 está actualmente renovando la propiedad.