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사기 혐의로 1,730만 유로에 대한 재판

Juicio sobre estafa de 17,3 millones de euros en La Manga del Mar Menor

카르타헤나에 위치한 카르타헤나 지방법원 제5부에서 중요한 재판이 시작될 예정입니다. 이 사건은 2005년과 2006년에 라 망가 델 마르 메노르에서 영국 시민들로부터 1,730만 유로를 사기한 6명의 피고인들과 관련이 있습니다.

수사에 따르면, 라 망가의 한 은행 지점의 두 은행 임원은 영국 시민들에게 327건의 주택 담보 대출과 78건의 개인 대출을 부여하여 해당 해안 지역의 부동산 거래에 참여하였습니다. 다른 피고인인 상사 소유주는 부동산 개발사들에서 가져온 대부분의 거래 주택을 제공했습니다. 또한, 두 명의 다른 사람들이 모두 잉글랜드 남서부 플리머스에 거주하는 구매자들을 대부분 제공했습니다. 게다가, 변호사로서의 지위를 가진 하나의 피고인은 융자 거래에서 구매자들의 대리인으로 행동했습니다.

검찰은 피고인들 각각에게 5년의 징역형과 매일 12 유로의 벌금 및 피해액과 관련한 법적 이자의 환급을 요구했습니다. 피고인들은 주택 재정 사기를 방지하기 위해 주로 “보증 금융 상품”라고 알려진 금융 상품을 사용하여 주택 재정에만 적용되는데 필요한 신용 능력 조사가 수행되지 않았습니다.

부여된 대출 총액은 실제 주택 가치보다 훨씬 높아 1,730만 유로의 잉여금을 생기게 했습니다. 이 돈은 거래나 대출 수령자들에게 사용되지 않고 피고인들이 불법적으로 돈을 획득하기 위해 사용되었습니다.

은행은 대부분의 거래를 취소하고 대출 원금과 이자를 탕감하여 대신 주택을 받았습니다.

이 사례는 부동산 거래에서 엄격하고 철저한 추적을 수행하며 구매자의 신용력을 보장하는 중요성을 보여줍니다.

자주 묻는 질문 (FAQ) 부분: